واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالاستماع إلى رئيس خلية معالجة الاس... اقرأ المزيد
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني, بحر هذا الأسبوع, من استرجاع 57 مركبة فاخرة وتفكيك جماعة إجرامية منظمة في قضايا فساد وتبييض الأموال لها علاقة برجل الأعمال السابق... اقرأ المزيد
تستعد المغنية الكولومبية شاكيرا لخوض معركة ضد صديقها السابق المدافع الإسباني جيرارد بيكيه قائد نادي برشلونة من أجل حضانة الطفلين ساشا وميلان ثمرة علاقتهما التي استمرت 12 عاما. ويرغب كلا الطر... اقرأ المزيد
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في المقاطعة وسط للشرطة القضائية من توقيف 4 أشخاص قامت باختلاس أموال عمومية. وفي بيان لذات المصالح، فتتراوح أعمار الموقوفين مابين 40 و 65 سنة، ينح... اقرأ المزيد
أطاحت قوات أمن دائرة برحال في عنابة، بأخطر شبكة جهوية مختصة في سرقة أموال المواطنين من حساباتهم البريدية، عن طريق تزوير بطاقات ووثائق الهوية لأصحاب هذه الحسابات، واللذين منهم العشرات من الضح... اقرأ المزيد
سقطت طائرة مروحية محملة بالأموال في مدينة ترهونة غرب ليبيا خلال محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري اليوم ما أدى إلى تحطمها وإصابة اثنين من أفراد طاقمها… وقال المركز الإعلامي لوزارات وهيئات وم... اقرأ المزيد
اختارت أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا إريكسون كشريك استراتيجي لخدمة أموال أورنج “Orange Money” في إفريقيا مستفيدة من منصة محفظة إريكسون لتسريع الشمول المالي لعملائها في أربعة عشر دولة أفريقية.... اقرأ المزيد
صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال بعد أن تحولت مجموعات الجريمة المنظمة إلى العملات المشفرة لغسل الأ... اقرأ المزيد
توصلت الأمم المتحدة وقطر إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد أن قامت إسرائيل بتعطيل تسليم الأموال إلى حماس ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا بعد منعها لأكثر من ثلاثة... اقرأ المزيد
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس متهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال على غرار ماسيميليانو آليغري المدير الفني الجديد للفريق. ونقل موقع “توتوميركاتوويب... اقرأ المزيد