نشرت قناة “ABC” الأمريكية تقارير للشرطة الدولية تكشف فيها عن الدور الذي تقوم به حكومة دبي بتمويلها شركة دولية تقوم بعمليات غسيل الأموال استنزفت مئات الملايين من أستراليا. وقالت نفس القناة في هذه التقارير إن شركة وول ستريت للصرافة وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط ومكتبها الرئيسي في دبي تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات في جميع أنحاء العالم والجماعات الإرهابية.
فقد قال المفوض المساعد لوكالة فرانس برس ديفيد ستيوارت أن الشركة التي يديرها الطاف خناني الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية أجرت عمليات نقل أموال دولية من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة. وأضاف ديفيد ستيوارت إن شبكة الخناني تقوم بغسل ما بين 16 مليار دولار و19 مليار دولار سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة بدبي.ففي أستراليا كان الخناني يغسل أموال المخدرات لعصابات لون وولفز وكومانشيرو فضلا عن شخصيات المافيا اليابانية واللبنانية التي تعيش في غرب سيدني كما كان ينقل المال نيابة عن الكارتيلات المكسيكية والتي تنشط في مجال الكوكايين وكذلك الجماعات الإرهابية بما في ذلك القاعدة ومنظمة حزب الله وعصابة إجرامية يديرها داود إبراهيم ومقرها في الهند فمنذ عام 2008 وخناني يدير الشبكة عبر شركة الزرعوني للصرافة في دبي وقالت صحيفة “فورد كورنر” الأسترالية إنها علمت أن حجما كبيرا من ملايير الدلارات التي كان خاناني يتحرك بها في جميع أنحاء العالم يجري تشغيلها من خلال شركة “وول ستريت للصرافة”.
